一个40来人的投资微信群，群里有经验丰富的投资能手、刚刚入行的投资小白、擅长分析的专家教授，时不时还有投资成功者发红包......陈彦（化名）不会想到，这是一个为自己“量身定做”的群，40多人几乎都是骗子，目的是引诱陈彦投资，通过后台操作的数据涨跌来诈骗。
今年6月份，成都公安经过3个月的慎密侦查，辗转多个省市，成功打掉一个特大网络诈骗团伙。共抓获犯罪嫌疑人200人，该团伙涉及全国同类案件5000余件，涉案金额达1亿元。
网上投资被诈骗87万元
40来人投资微信群几乎都是骗子
2019年3月11日，四川彭州警方接到受害人陈彦的报警称，在一网上平台对黄金、外汇、比特币进行投资涨跌的方式被诈骗87万余元。
受害人经过5个月的各类“投资理财”，共损失87万余元，事后受害人感觉事情蹊跷便报了案。
鉴于案情重大，由成都市公安局刑警支队牵头彭州市局及相关警种迅速成立专案组，抽调精干警力启动专案侦办工作。
经过初步侦查，受害人所称的“网上平台”并非购物这么简单，在购物平台的“掩护”下，背后实际上是一个网络投资诈骗平台，各个带单微信群内“赚到钱的人”以及各类“专家”“学者”均是由犯罪嫌疑人冒充，通过分享“赚钱”的经历以及分析“投资”形势。
“像是一个40来人的投资微信群，里面骗子会扮演各种角色，像是投资小白、投资专家和投资能手，最终目的就是引诱受害人投资。”彭州市公安局刑侦大队中队长张杰介绍，这样的平台所有涨跌都是后台数据操控，“涨了会延迟提钱，期间再次跌，可以说是涨跌钱都拿不走。”
在引导下，受害人前期的小额投资会从盈利，当受害人对这个“一本万利”的平台深信不疑后，群内“专家”会给受害人提出大额“投资”的建议，这种大额高回报的方式让对这个平台深信不疑的受害人越陷越深，当受害人一旦开始高额“投资”便中了犯罪嫌疑人的圈套，平台会以各种投资失败的理由将受害人的钱财据为己有。
伪装成应聘者、外卖员和快递员
进入团伙内部打探情况
经侦查，该公司有多个办公点，均设置在高端写字楼内，这些写字楼不允许陌生人进出。经过分析部署，两名案侦民警尝试打入该公司内部，前去应聘，但是该公司对人员录用相当警觉，设置多重考验，从身份、年龄、所学专业等全方位筛查，最终打入公司内部的计划“失败”。
虽然未能被公司录取，但是案侦民警在应聘过程中收集了大量的有价值信息，根据现有信息案侦民警分多个点位对各办公点实施秘密侦查。
摸排比对的案侦民警确认了该团伙的人员构成，实地蹲守的案侦民警确认了该团伙成员的“工作”规律，化妆成快递员、外卖员的案侦民警掌握了各点位的详细布局，并根据内部各种展板流程图了解到了犯罪团伙的工作流程等。
经过长达3个月的侦查，专案组终于全面掌握了该犯罪团伙的办公地点分布、人员构成、工作流程以及涉案资金流水等信息、全面查清了该团伙通过在互联网上搭建APP平台、恶意篡改后台数据，致大量受害人被骗的犯罪事实。
该团伙涉及全国同类案件5000余件
涉案金额达1亿元
6月11日晚，专案组组织的100余名警力千里奔袭到达抓捕地点。现场共抓获犯罪嫌疑人200人，公司45名主要犯罪嫌疑人全部落网。
为避免证据灭失，各点位抓捕行动结束后，案侦组立即展开审讯，对各类电子证据进行固定扣押，并对公司账户及涉案财产进行冻结查封。
经过48小时工作，扣押涉案车辆9辆，总价值800余万元；涉案计算机200余台；查封房产2套；冻结银行账户现金500余万元。
经审查，上述嫌疑人对诈骗的违法犯罪事实供认不讳，该团伙涉及全国同类案件5000余件，涉案资金达1亿。
目前，犯罪嫌疑人已被顺利押解回成都刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
红星新闻记者 颜雪 图片来自警方
